Σημαντική υπόθεση οικονομικής απάτης αποκάλυψαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα, η οποία οδήγησε στη διακρίβωση της δράσης εγκληματικής ομάδας με πανελλαδική δραστηριότητα από το 2023 έως το 2025. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις Βολιώτες, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών και του Δημοσίου μέσω παράνομων αλλαγών στοιχείων στο taxisnet, είσπραξης προνοιακών επιδομάτων και ψευδών εγγραφών ανηλίκων σε ΚΔΑΠ, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τις 199.000 ευρώ, την τελευταία τριετία.
Στο Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου είχαν καταφύγει πολλοί ρομά που διαμένουν σε οικισμό της περιοχής όταν διαπίστωσαν το 2024 πως δεν εισπράττουν τα προνοιακά επιδόματα που δικαιούνται επειδή άγνωστοι αλλάζουν συστηματικά τους κωδικούς τους στο taxisnet και τα ποσά πιστώνονται σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης στις αρχές έφτασαν καταγγελίες που ανάφεραν ότι άγνωστοι κάνουν εγγραφές ανήλικων παιδιών ρομά, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των Κέντρων και εν αγνοία των γονιών των ανηλίκων και έτσι έπαιρναν τις ανάλογες επιδοτήσεις, που προέρχονται από το ΕΣΠΑ.
Το τοπικό αστυνομικό τμήμα άρχισε προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση με εντολή εισαγγελέα και ξεσκέπασε τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που αποτελούνταν από 40 άτομα, στην πλειονότητά τους ρομά, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία που διαβιβάστηκε στην εισαγγελέα Λάρισας.
Η συνολική ζημιά , για Δημόσιο και θύματα απάτης , από τη δράση της οργάνωσης πλησιάζει τις 200.000 ευρώ.
Άλλαζαν κωδικούς δικαιούχων και «τσέπωναν» τα προνοιακά επιδόματά τους
Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα φέρεται απο την ΕΛ.ΑΣ να είχαν τρείς άνδρες , δύο κάτοικοι του οικισμού ρομά Σοφάδων και ένας κάτοικος στον οικισμό ρομά Τυρνάβου. Ο ένας ήταν διαμεσολαβητής στο Κέντρο Κοινότητας Ρομά Τυρνάβου και ο δεύτερος λογιστής ρομά. Η τριάδα αυτή υπέκλεπτε φορολογικά στοιχεία (Α.Φ.Μ., εκκαθαριστικά εφορίας, αντίγραφα ταυτότητας, αριθμούς κινητών και κωδικούς taxisnet κλπ) και ακολούθως έκανε αιτήματα για αλλαγή κλειδάριθμων στην σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ.
Οι τρείς ρομά εμφανίζονταν ως εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα, επισυνάπτοντας σχετική πλαστή υπεύθυνη δήλωση περί εξουσιοδότησης από τα θύματα της απάτης. Μετά δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων στους οποίους κατέληγαν τα ποσά από τα επιδόματα. Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν 61 περιπτώσεις απάτης από τις οποίες οι απατεώνες εισέπραξαν συνολικά 27.690 ευρώ. Στο σπίτι του τρίτου βασικού κατηγορούμενου βρέθηκαν μεταξύ άλλων 12 τραπεζικές κάρτες. Για την παράνομη λήψη προνοιακών επιδομάτων διεξάγεται ταυτόχρονη έρευνα από την Κεντρική Διοίκηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).
Οι επιδοτήσεις για…άφαντους μαθητές που κατέληγαν σε Κ.Δ.Α.Π.
Το δεύτερο σκέλος των απατών αφορά ψευδείς εγγραφές ανήλικων παιδιών ρομά σε 4 ΚΔΑΠ ( τα δυο βρίσκονται στον Τύρναβο, ένα στη Λάρισα και ένα στο Κιλελέρ ).Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές σε ένα ΚΔΑΠ δηλώθηκαν ψευδώς 43 μαθητές και οι επιδοτήσεις που δόθηκαν είναι περίπου 56.400 ευρώ. Σε άλλο ΚΔΑΠ δηλώθηκαν ψευδώς 25 μαθητές και η ζημία για το Δημόσιο είναι περίπου 3.000 ευρώ. Στο τρίτο ΚΔΑΠ που εμπλέκεται οι μαθητές που δηλώθηκαν ψευδώς είναι 37 και η ζημία είναι 47.000 ευρώ και στο τέταρτο ΚΔΑΠ δηλώθηκαν ψευδώς 58 μαθητές με τη ζημία να φτάνει τις 65.653 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η κρατική επιδότηση για κάθε ένα μαθητή, για όλο το σχολικό έτος, ανέρχεται στο ποσό των 1.330 ευρώ, με μοναδικό κριτήριο την αυτοπρόσωπη παρουσία των μαθητών τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες ανά μήνα. Τα ποσά, που προέρχονται από το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους, πιστώνονται απευθείας σε κάθε ΚΔΑΠ.
Αναλυτικά στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:
Διακριβώθηκε, ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, η δράση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη συστηματική διάπραξη απατών, κατά τα έτη 2023 έως 2025, ανά την ελληνική επικράτεια.
Στην υπόθεση περιλαμβάνονται ως φερόμενοι δράστες 40 άτομα, μεταξύ άλλων, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης και συνδυαστικής ανάλυσης στοιχείων, προέκυψε η δράση εγκληματικής ομάδας, αποτελούμενη από τους προαναφερόμενους δράστες, οι οποίοι ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους, με σκοπό την είσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις.
Πιο αναλυτικά, κύριο ρόλο είχαν τρία μέλη της εγκληματικής, τα οποία, εκμεταλλευόμενα και τις ιδιότητες δύο εξ αυτών, υπέκλεπταν φορολογικά στοιχεία (Α.Φ.Μ., κωδικούς taxisnet κ.λπ.) πολιτών.
Ακολούθως, χρησιμοποιώντας κωδικούς taxisnet άλλων -23- εκ των δραστών και στοιχεία επικοινωνίας (αριθμούς κινητών τηλεφώνων), μεταξύ άλλων, -2- εκ των δραστών, προέβαιναν στη σύνταξη αιτημάτων αλλαγής κλειδάριθμων στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, ως εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα, επισυνάπτοντας πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις περί εξουσιοδότησης αυτών από τους παθόντες.
Στη συνέχεια, αφού αποκτούσαν πρόσβαση στις εφαρμογές taxisnet των παθόντων, δηλώνονταν τραπεζικοί λογαριασμοί τρίτων προσώπων, και συγκεκριμένα άλλων -8- ταυτοποιημένων δραστών, προκειμένου να πιστωθούν σε αυτούς τα χρηματικά ποσά που προέρχονταν από επιδόματα.
Όπως προέκυψε, έχουν υποβληθεί -592- αιτήσεις για αλλαγή κλειδάριθμων προσώπων, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογητικό πλαστές εξουσιοδοτήσεις των παθόντων προς μέλη του κυκλώματος.
Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν εξιχνιαστεί -61- περιπτώσεις απατών σε βάρος ισάριθμων παθόντων, τελεσμένες και σε απόπειρα.
Επιπρόσθετα, δράστες προέβαιναν και στην εγγραφή ανήλικων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.), εν αγνοία των γονέων τους, λαμβάνοντας κατ’ αυτόν τρόπο κρατικές επιδοτήσεις.
Ειδικότερα, προέκυψε η συμμετοχή -4- διαφορετικών Κ.Δ.Α.Π., ιδιοκτησίας ισάριθμων ημεδαπών, δηλώνοντας ψευδώς την εγγραφή -163- ανηλίκων.
Η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής ομάδας σε βάρος πολιτών καθώς και σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα -199.000- ευρώ.
Στο πλαίσιο έρευνας που διενεργήθηκε σε οικία ενός εκ των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις με προσωπικά στοιχεία πολιτών και κωδικούς, -12- τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων, καταστάσεις με στοιχεία μαθητών, έγγραφα σχετιζόμενα με ΚΔΑΠ και το χρηματικό ποσό των -3.920- ευρώ.
Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε, από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.
